Modelling the modus operandi of online romance fraud: Perspectives of online romance fraudsters(直訳：オンライン・ロマンス詐欺の手口のモデル化：オンライン・ロマンス詐欺師の視点から)
Yushawu Abubakari
要約
この本論文は、ガーナ人の社会学者、Abubakari先生の研究で、ガーナのオンラインロマンス詐欺師27名への聞き取りと観察から、欧米の被害者をだます「手口の流れ」を7段階でモデル化しました。偽プロフィール作成→事前調査→信頼形成→金銭要求→もっともらしさの再構築→被害者の協力者化→放棄、という一連のプロセスを、加害者視点で具体化。地域の文化・信仰（呪術的実践）が各段階に組み込まれる点も示しました。
研究の進め方
本研究は、ガーナで活動中のロマンス詐欺師27名（男性15・女性12）を対象にした民族誌（エスノグラフィー）です。
データ収集は2021年9月〜2022年12月に実施。非構造化・半構造化インタビューと観察を組み合わせ、観察は1回あたり約3時間、1人あたり平均4回のインタビューを行っています。
参加者募集は、知人・仲介者を起点に対象が連鎖的に広がるスノーボールサンプリングに加え、違法行為者への研究で同意を得るため、関係性を丁寧に作る「方法論的グルーミング」を用いました。分析は、発言や観察メモを「意味のまとまり」で分類していく質的テーマ分析（段階的にコード化→テーマ化）で、最終的に7段階のモデルへ整理し、当事者にも妥当性確認をしています。
国際ロマンス詐欺の7段階
本研究から導き出された最も重要な知見は、詐欺師たちが単なる思いつきで行動しているのではなく、高度に体系化された「7つの段階」を踏んで被害者をコントロールしているという事実です。
巧妙な「7段階の詐欺プロセス」
詐欺師たちは以下のステップで被害者を追い込みます。
- 偽プロファイルの作成： 被害者の人種的・文化的ステレオタイプを悪用し、信頼されやすい「白人の軍人」や「裕福なビジネスマン」などのプロフィールを作成します。アフリカ人である自らのアイデンティティは隠します。
- 身辺調査（偵察）： SNSや出会い系サイトを駆使し、ターゲットの年齢、職業、人間関係を調べ上げます。特に「死別」や「離婚」を経験し、孤独や精神的な脆弱性を抱えている人を意図的に狙います。
- 信頼の構築： 被害者の痛みに共感するふりをし、巧みな言葉遣いで急速に心の距離を縮めます（パッケージング）。
- 詐欺の実行： 「子どもが事故に遭った」「ビジネスでトラブルが起きた」など、相手の同情や愛情を煽る架空の危機的状況を作り出し、送金を要求します。
- 事実の再構築（偽りの真実）： 被害者が疑念を抱き始めると、詐欺師は連絡を絶ち、より熟練した別の詐欺師（ハッカー等）に引き継ぎます。偽造IDや高度な技術を使って「自分は本物だ」と再洗脳します。
- 被害者を共犯者に変える： お金がなくなった被害者に対し、別の被害者からの送金を受け取らせるなどして、無意識のうちにマネーロンダリングの「共犯者」に仕立て上げます。
- 見捨て（放棄）： これ以上搾取できないと判断すると、一切の連絡を絶つか、事故死を装います。中には暴言を吐いて姿を消す者もおり、被害者に深刻なトラウマを植え付けます。
テクノロジーと「呪術」の融合
ガーナにおけるロマンス詐欺の特異な点は、「サカワ（Sakawa）」と呼ばれる、インターネット技術と伝統的な呪術（スピリチュアリティ）の融合です。詐欺師たちは、自分たちに都合の良いターゲットを見つけやすくするため、あるいは被害者を心理的に縛り付けて送金へのためらいを消すために、霊的なコンサルタント（呪術師）からお守りや儀式の指導を受けます。これは単なる迷信ではなく、詐欺師自身の「絶対に騙せる」という強い自信と執念に繋がり、結果として被害者への心理的圧迫を強める要因になっています。
詐欺を正当化する歪んだ心理
加害者たちは罪悪感をほとんど抱いていません。彼らは被害者を騙す行為を「ビジネス」や「ハスリング（生き抜くための手段）」と捉えています。さらに恐ろしいことに、「西洋諸国による過去の植民地支配に対する正当な報復（富の再分配）である」という歪んだ歴史観を用いて、自らの犯罪を正当化していることも明らかになりました。
社会への示唆
本研究の貢献は、被害者側では見えにくい運用のリアルを、加害者視点の一次データでモデル化した点です。特に、ガーナ等で「Sakawa」と呼ばれるスピリチャル文化があり、デジタル技術と呪術的実践を組み合わせるテクノ・スピリチュアルが、信頼形成だけでなく事前調査や選別にも入り込む可能性が示されました。
実務的には、(a) 個人は「会ったことのない相手に送金しない」を徹底、(b) プラットフォーム企業は本人確認強化や不審行動検知の仕組み、(c) 啓発は西側だけでなく加害側社会も含めた道徳・文化面の教育が重要、と提言しています。
一方で、対象がガーナ中心で人数も限定的なため、他地域・別ターゲットにそのまま当てはめるには追加研究が必要、という限界も明記されています。
| タイトル | Modelling the modus operandi of online romance fraud: Perspectives of online romance fraudsters |
| 類別 | Journal Article |
| 筆者 | Abubakari Y University of Wroclaw, Faculty of Social Sciences, Poland |
| 雑誌名 | Journal of Economic Criminology |
| 発行者 | Elsevier BV |
| 発行日 | December 2024 |
| 巻数・ページ | 6(100112) |
| 言語 | 英語 |
| URL | https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100112 |
| Cite | Abubakari, Y. (2024). Modelling the modus operandi of online romance fraud: Perspectives of online romance fraudsters. Journal of Economic Criminology, 6, Article 100112. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100112 |
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